KZ
В Жамбылской области осудили участников ОПГ, причинивших ущерб на 1,5 млрд тенге
Новости Финансы

В Жамбылской области осудили участников ОПГ, причинивших ущерб на 1,5 млрд тенге

Расказать Вконтакте
В Жамбылской области осудили участников ОПГ, причинивших ущерб на 1,5 млрд тенге

В Жамбылской области осуждены члены ОПГ, причинившие ущерб государству в сумме 1,5 млрд тенге, сообщает NUR.KZ со ссылкой на финпол республики.

Ранее сотрудниками финансовой полиции  был возбужден ряд уголовных дел по созданию и руководству ОПГ, лжепредпринимательству, легализациии имущества, приобретенного незаконным путем, подделке документов и преднамеренному банкротству.

Установлено, что Пикалов Д.В., имея цель получения материальной выгоды и без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, создал лжепредприятия ТОО "Оригинал Тараз 2010" и ТОО "Ульби".

Одновременно, Пикалов выступая в роли организатора, провел целенаправленные действия по созданию устойчивой организованной преступной группы, а именно по набору членов группы с постоянным увеличением количественного состава, стабильности её состава, установления взаимосвязи между её членами с распределениями между ними их обязанностей, с согласованностью их действий, разработкой форм и методов преступной деятельности.

При этом, самим Пикаловым Д.В., Ким А.В., Мунасовым Р.Р. и отцом последнего Мунасовым Р.Н., осуществлялся поиск предприятий, желающих приобрести за определенное вознаграждение фиктивные бухгалтерские документы лжепредприятий, выдача фиктивных бухгалтерских документов о якобы произведенных поставках товаров и оказанных услуг, имеющий цель освобождения различных юридических лиц от налогов, обналичивание денежных средств, поступивших со счетов предприятий-контрагентов.

Пиотровской В. осуществлялось подписание мнимых бухгалтерских и банковских документов, а также обналичивание денежных средств.

Хиропулос Е. осуществлялась распечатка и выдача фиктивных бухгалтерских документов лжепредприятий и обналичивание денежных средств.

В результате незаконных действий Пикалова Д. и других членов организованной преступной группы, государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 1,5 млрд тенге.

Приговором суда №2 г.Тараз Пикалов Д. осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, Хиропулос Е. осуждена к 6 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения на 1 год, Пиотровская В., Мунасовы Р.Р. и Р.Н. осуждены к 2 годам лишения свободы.

Расказать Вконтакте

Новости партнёров

Ваша реакция
0
0
0
0
0
0
0
Спасибо за Ваше мнение Вы уже голосовали
Читайте также
Загрузка...
Комментарии