KZ
Финполиция взялась за незаконные схемы банкротства
Новости Финансы

Финполиция взялась за незаконные схемы банкротства

Расказать Вконтакте

Налоговым комитетом подписан приказ, в котором выработаны новые параметры, позволяющие выявлять на ранней стадии признаки ложного банкротства.

Финполиция взялась за незаконные схемы банкротства

Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) выступает за проведение налоговых проверок до момента слияния юридических лиц с целью предотвращения незаконной схемы реорганизации, банкротства лжепредприятий."Для дальнейшего предотвращения незаконной схемы реорганизации, банкротства лжепредприятий агентством внесены предложения о возможности слияния юридических лиц только после проведения налоговых проверок", - сообщил начальник департамента по раскрытию экономических и финансовых преступлений агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Жанат Элиманов на VIII налоговой конференции в пятницу. По его словам, в последнее время наметилась тенденция слияния лжепредприятий с действующими юридическими лицами, а затем их принудительная ликвидация."В ответ на это агентством с комитетом по работе с несостоятельными должниками, налоговым комитетом подписан совместный приказ, в котором выработаны новые рисковые параметры, позволяющие выявлять на ранней стадии признаки ложного и преднамеренного банкротства. В результате в текущем году в 2,5 раза возросла выявляемость преступлений данной категории", - подчеркнул представитель финансовой полиции. Также, отметил финансовый полицейский, налажено взаимодействие с комитетом финансового мониторинга. В итоге почти в 2,5 раза больше произведено задержаний "обнальщиков" с поличным. Нейтрализована деятельность 13 преступных групп."Как следствие, впервые за последние годы мы наблюдаем улучшение криминогенной ситуации, так как удалось снизить размер обналиченных средств юридическими лицами на 116 млрд тенге, или 15%", - констатировал он.

Расказать Вконтакте

Новости партнёров

Ваша реакция
0
0
0
0
0
0
0
Спасибо за Ваше мнение Вы уже голосовали
Читайте также
Загрузка...
Комментарии