KZ
Финпол возбудил новые уголовные дела в отношении "зернового короля"
Новости Финансы

Финпол возбудил новые уголовные дела в отношении "зернового короля"

Расказать Вконтакте

Финпол возбудил уголовное дело в отношении директора ТОО "Богви" Виктора Богданца по факту растраты находившегося на хранении в хлебоприемных предприятиях компании зерна, принадлежащего ТОО "Казахстанская зерновая компания" в количестве 18,5 тысяч тонн на общую сумму 710 миллионов тенге.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба финполиции.

По информации ведомства, кроме того, 15 июля 2013 года Департамент финансовой полиции по Северо-Казахстанской области возбудил уголовное дело по факту мошенничества в отношении должностных лиц ТОО "Управляющая компания Богви".

Они подозреваются в том, что в начале 2012 года, путем предоставления ложных сведений о наличии посевных площадей, получили в Северо-Казахстанском представительстве АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" заведомо безвозвратный бюджетный займ на сумму почти 115 миллионов тенге для проведения весенне-полевых и уборочных работ в ТОО "Киевское-Север".

24 апреля 2013 года департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Акмолинской области в рамках расследуемого уголовного дела по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 177 части 4 п. "б" УК РК "мошенничество" задержан учредитель ТОО "Богви", ТОО "Агрохолдинг Жана-Бас" и ТОО "Енбек-Нан".

По информации финполиции, задержанный оформлял кредиты на подконтрольные ТОО, занимался присвоением получаемых средств.

В период 2007-2010 годов подконтрольным задержанному юридическим лицам банком развития Казахстана предоставлены займы на общую сумму более 188 миллионов долларов. Обязательства перед Банком Развития не исполнены, в результате чего образовалась просроченная задолженность на общую сумму 338,1 миллионов долларов. Кроме того, установлены факты взаиморасчетов ТОО "Богви" с лжепредприятиями.

Расказать Вконтакте

Новости партнёров

Ваша реакция
0
0
0
0
0
0
0
Спасибо за Ваше мнение Вы уже голосовали
Читайте также
Загрузка...
Комментарии