KZ

Казахстанцы смогут переводить через банки до 6 млн тенге без финмониторинга

Рассказать в Telegram Расcказать Вконтакте

Казахстанцы смогут вскоре осуществлять безвозмездный перевод денежных средств в размере до шести миллионов тенге без финансового мониторинга.

Об этом сообщил министр финансов республики Болат Жамишев, передает ИА "Новости Казахстан".Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", предусматривающий это новшество, одобрил в первом чтении мажилис (нижняя палата парламента) на пленарном заседании в среду. "Принимая во внимание общественную значимость закона, также предусматривается увеличение размера пороговых сумм в отношении следующих операций, подлежащих финансовому мониторингу. Первое: платежи и переводы денег, осуществляемые клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе с двух миллионов до шести миллионов тенге", - сказал Жамишев, представляя депутатам проект закона. "Второе, - продолжил он, - приобретение, продажа, ввоз в республику либо вывоз из нее культурных ценностей с семи миллионов до 30 миллионов тенге. Третье: получение или предоставление имущества по договору финансового лизинга с семи миллионов до 30 миллионов тенге. Четвертое: сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащим обязательной госрегистрации, с 45 миллионов до 150 миллионов тенге".Согласно заключению комитета по финансам и бюджету палаты, основной целью проекта закона является устранение имеющихся пробелов и противоречий в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма."В ходе рассмотрения проекта закона в парламенте его концепция расширена путем добавления норм, связанных с сокращением и снижением объемов обналичивания денег, которые впоследствии могут быть вовлечены в незаконный оборот", - отмечает профильный комитет. Кроме того, сообщил Жамишев, законопроект устанавливает административную ответственность торговых и обслуживающих организаций, обязанных принимать платежи с использованием платежных карточек, за отсутствие у них специального оборудование, предназначенного для осуществления таких платежей.

Новости Казахстана
Казахстанцы смогут переводить через банки до 6 млн тенге без финмониторинга
Mailfire view pixel