Выйти
KZ

Алматинец незаконно обналичил для организаций более 1 млрд тенге

Рассказать в Telegram Расcказать Вконтакте

Алматинца осудили за незаконную деятельность обналичиваю денежных средств коммерческих организаций. Всего за время своей деятельности он подделал документов на 1,1 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу комитета финансового мониторинга Минфина Казахстана.

Житель Алматы незаконно обналичил для организаций более 1 млрд тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Департамент экономических расследований при КФМ МФ РК расследовал дело гражданина, который занимался незаконными услугами для коммерческих фирм южной столицы.

Установлено, что злоумышленник выписывал фиктивные счета-фактуры и другие первичные бухгалтерские документы компаний с целью помочь им уклониться от уплаты налогов. Также мужчина получал вознаграждение за оказанные услуги.

Известно, что работы, указанные в счетах-фактурах, фактически не выполнялись, документы по оказанию услуг и отгрузке товара оформлялись через две фирмы, подотчетные уже самому лицу, совершавшему данные преступления.

Суд Жетысуского района города Алматы признал мужчину виновным в совершенных деяниях как организатора преступлений и назначил ему меру наказания в виде тюремного срока длительностью в три года.

Кроме того, отныне ему десять лет будет запрещено занимать руководящие должности в организациях, занимающихся деятельностью в финансовой сфере.

Читайте также

Золото и доллары: карагандинка устраивалась домработницей к богачам и обкрадывала их

Новости Казахстана. Фото и Видео. Эксклюзивы. Подпишись на нас в Telegram >>>

Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах первыми!

Читайте также
Алматинец незаконно обналичил для организаций более 1 млрд тенге