KZ
Высокий суд Англии принял решение по "делу о мошенничестве Стати"
Новости Общество

Высокий суд Англии принял решение по "делу о мошенничестве Стати"

Расcказать Вконтакте

Высокий суд Англии принял решение по "делу о мошенничестве Стати". Об этом сообщается на сайте министерства юстиции Казахстана, передает NUR.KZ.

стати

Фото: telegraf.com.ua

В прошлом году судья Высокого суда Англии принял решение о наличии доказательств в совершении мошенничества на миллионы.

Было постановлено проведение судебного разбирательства. После долгих месяцев подготовки молдавский бизнесмен Стати и его сын подали уведомление об отзыве иска.

Однако им не удалось прекратить дело.

11 мая этого года судья посчитал аргументы Стати для прекращения дела неубедительными, а также что "реальной причиной подачи уведомления о прекращении дела является то, что Стати не хотят столкнуться с риском, что разбирательства могут привести к выводам против них и в пользу государства".

После прекращения арбитражного разбирательства против Казахстана, которое касалось также строительства газоперерабатывающего завода, который Стати не ввели в эксплуатацию, в 2014 Стати начали процесс в Англии.

Сначала они требовали компенсацию в размере $4 млрд во время инициации разбирательства в Швеции, которое привело к решению против Казахстана на сумму $500 млн.

199 миллионов долларов из которых были присуждены в отношении заявленных расходов на строительство Боранкольского ГПЗ.

Финансовые отчеты, в которых была информация о затратах на строительство газоперерабатывающего завода, предоставленные арбитражному трибуналу были искажены за счет схемы с участием нераскрытых компаний Стати.

Эти компании использовались в качестве прикрытия их преступной деятельности для создания видимости законного бизнеса.

"В своих заявлениях перед арбитражным трибуналом в Швеции Стати не раскрыли, что они одновременно были представлены теми же адвокатами, которые представляли их интересы в арбитраже с другим инвестором по строительству Боранкольского ГПЗ в Казахстане", - говорится в сообщении ведомства.

Когда минюст обнаружил эти факты, документы раскрыли в США, что и позволило начать разоблачение масштабной мошеннической схемы.

Шведские суды не только не отменили арбитражное решение, они не рассмотрели по существу факт мошенничества, который в июне 2017 года побудил английский суд более тщательно изучить представленные государством доказательства и назначить отдельное судебное разбирательство.

После этого решения Стати инициировали беспрецедентную кампанию принудительного исполнения в нескольких странах, включая Бельгию, Нидерланды, Люксембург, и США.

Они осуществили предварительный арест активов, принадлежащих Национальному Банку РК и Национальному Фонду в размере более чем 22 миллиардов долларов США.

Арест активов Национального Банка был отменен судом в Нидерландах, поскольку Стати не удалось в полной мере проинформировать судью, рассматривающего наложение ареста.

Стати объяснили свое желание уйти от английского судебного разбирательства по рассмотрению фактов мошенничества, объяснив судье, что нет практической необходимости, поскольку в обеспечении находится достаточно активов.

В своем решении от 11 мая 2018 года английский судья подтвердил, что шведские суды не рассмотрели по существу мошенничество, несмотря на то, что был вовлечен даже вышестоящий суд Швеции.

Хотите быть всегда в курсе самых интересных событий?
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Ваша реакция
3
2
3
7
0
35
4
Спасибо за Ваше мнение Вы уже голосовали
Читайте также
Загрузка...
Комментарии
Mailfire view pixel