KZ
В Казахстане введут мониторинг за крупными финансовыми операциями (видео)
Новости Финансы

В Казахстане введут мониторинг за крупными финансовыми операциями (видео)

Расказать Вконтакте

В Казахстане все финансовые операции на сумму свыше 10 тысяч долларов будут отслеживаться.

Новые правила начнут работать с 9 марта этого года.

С этого времени начинает работать механизм финансового мониторинга. Изменения принимаются в рамках закона "О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".

Теперь информация о банковских переводах и других финансовых операций свыше 7 миллионов тенге будет передаваться в Комитет финансового мониторинга.

Эти изменения коснутся и обменных пунктов, в случае, если физическое лицо совершает обмен от 10 тысяч долларов и выше.

Айгуль Буранбаева, зам. директора департамента ГУ "Национальный банк РК":

- К таким операциям относятся безвозмездные переводы, переводы без валютных договоров, без указания цели перевода, переводы в оффшорные зоны.

Расказать Вконтакте

Новости партнёров

Ваша реакция
0
0
0
0
0
0
0
Спасибо за Ваше мнение Вы уже голосовали
Читайте также
Загрузка...
Комментарии