140043 С начала 2009 года департаментом внутренних дел Жамбылской области рас... Общество

В Жамбылской области расследовали уголовные дела о финансовых пирамидах

С начала 2009 года департаментом внутренних дел Жамбылской области расследовано несколько громких уголовных дел, связанных с деятельностью финансовых пирамид.

Фото с сайта securitylab.ru

Об этом корреспонденту агентства Kazakhstan Today сообщили в пресс-службе областного ДВД.

В пресс-службе напомнили, что по инициативе главы гарнизона генерал-майора полиции Меирхана Жаманбаева в 2008 году была создана специальная группа из числа опытных полицейских, занимающаяся раскрытием преступлений подобного рода.

Только в 2009 году жертвами финансовых пирамид стали тысячи граждан.

В феврале 2009 года была арестована организованная группа из четырех мошенниц, которая в течение 18 дней работала в трех точках областного центра, представляясь сотрудницами филиала головной фирмы "Жет нур" ЮКО.

Число потерпевших в нашумевшем деле о финансовой пирамиде превысило 500 человек.

По данным полицейских, мошенницы маскировались под сетевую компанию. Вначале они действительно выдавали своим вкладчикам обещанное вознаграждение (выплата в 4 раза превышала вложение), если те приводили с собой еще семерых знакомых. Таким образом подозреваемые нарабатывали себе клиентуру с невероятной скоростью, главным образом среди пенсионеров и сельских жителей, причем люди зачастую доверяли компании свои последние сбережения. Каждые 3 - 4 дня женщины меняли арендуемые офисы и телефоны. Последние две недели они просто забирали наличность у собирающихся очередями людей, обещая вернуть деньги через неделю, а сами бесследно исчезали.

По информации ДВД, организатору этой финансовой пирамиды, 55-летней Кульзахире Жумабаевой и трем ее сообщницам предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 177 УК РК (Мошенничество в крупном размере). Им грозит срок заключения от 5 до 10 лет.

Кроме того, со слов начальника пресс-службы ДВД Розы Калдыбековой, в мае этого года в ЮКО направлено уголовное дело в отношении частной микрокредитной организации "Толагай". Более сотни человек стали жертвами очередной финансовой пирамиды и обратились с заявлениями в ОВД в отношении 33-летнего "предпринимателя". Ущерб от деятельности мошенников, действовавших под видом ТОО, составил 2 млн тенге.

Третье громкое дело о финансовой пирамиде было передано в финпол Кызылординской области. На сей раз в числе обманутых оказалось около 200 горожан, которые доверили 10,5 млн тенге сотрудницам филиала ТОО "Кызылорда-Алтын гасыр". В ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана 42-летняя руководительница филиала микрокредитной компании, уроженка Кызылординской области, которая дала признательные показания.

Источник: ИА Kazakhstan Today

Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter или Cmnd+Enter


Ваша реакция

Спасибо за ваше мнение

Вы уже голосовали

Читайте также


Комментарии 1

Содержание комментариев к новостям не имеет никакого отношения к редакционной политике NUR.KZ. Мы не несем ответственность за форму и характер выставляемых комментариев. Просьба соблюдать установленные правила .