KZ
Президент подписал закон, направленный на противодействие финансированию терроризма
Новости Политика и экономика

Президент подписал закон, направленный на противодействие финансированию терроризма

Расcказать Вконтакте

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев  подписал Закон Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".

Закон направлен на определение правовых основ противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, взаимоотношений и взаимодействия субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа и других государственных органов, отмечает пресс-служба.

Закон, в частности, дает определение подозрительной операции с деньгами и (или) иным имуществом. Под этим  понимается операция, по которой имеются основания полагать, что в результате ее совершения в законный оборот вовлекаются доходы, полученные незаконным путем, либо осуществление данной операции направлено на финансирование терроризма и (или) экстремизма.

Финансирование терроризма (террористической деятельности), согласно закону, - предоставление или сбор денег и (или) иного имущества либо оказание финансовых услуг террористам и (или) террористическим организациям для осуществления террористической деятельности.

Финансовым учреждениям предписано принимать особые меры надлежащей проверки в отношении трансграничных корреспондентских банковских и иных аналогичных отношений. Закон также  содержит нормы относительно деятельности ломбардов, нотариусов, адвокатов, осуществляющих действия с деньгами и (или) иным имуществом.

Глава государства также подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", направленный на приведение ряда законодательных актов в соответствие с Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".

Хотите быть всегда в курсе самых интересных событий?
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Ваша реакция
0
0
0
0
0
0
0
Спасибо за Ваше мнение Вы уже голосовали
Читайте также
Загрузка...
Комментарии