KZ
Минфин займется проверкой операций
Новости Финансы

Минфин займется проверкой операций

Расказать Вконтакте

Комитет финансового мониторинга (КФМ) МФ РК может получить право приостанавливать подозрительные операции на срок до трех дней. При этом обязывает ряд организаций и лиц сообщать о таких сделках втайне от клиентов. Однако критерии подозрительных операций четко не определены.

- БВУ- Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций- Биржи- Страховые организации, страховые брокеры- НПФ- участники РЦБ- Нотариусы- Адвокаты- Аудиторские организации- Организаторы игорного бизнеса- Операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег

Расказать Вконтакте

Новости партнёров

Ваша реакция
0
0
0
0
0
0
0
Спасибо за Ваше мнение Вы уже голосовали
Читайте также
Загрузка...
Комментарии