126023 Фото: kt.kz В ходе плановых проверок, проведенных Западной региональн... Происшествия

Лжепредприятия обналичили более 15 млрд. тенге

Фото: kt.kz

В ходе плановых проверок, проведенных Западной региональной транспортной прокуратурой, были выявлены факты хищения крупных денежных средств, сообщает корреспондент Казинформа.

По информации пресс-службы ведомства, факт хищения более 2 млн.тенге был выявлен в ходе проверки Западно-Казахстанского филиала АО "Кедентранссервис". В хищении обвиняются бухгалтер и бывший финансовый сотрудник предприятия.

В 2008 году без заключения договоров посредством системы электронных переводов филиал АО "Кедентранссервис" осуществлял перечисление денежных средств на счета нескольких ТОО, зарегистрированных на имя подставных лиц. Затем все поступающие средства направлялись на счета других субъектов в качестве финансовой помощи, где обналичивались.

Материалы были направлены в органы финансовой полиции, которой возбуждено уголовное дело по ст.176 ч.3 УК РК - хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

Согласно предварительным заключениям налогового управления по г.Актобе, общая сумма ущерба, причиненного от деятельности установленных в ходе проверки 32 фирм составила 12, 8 млрд. тенге. Общий оборот деятельности указанных фирм составил порядка 48 млрд. тенге, обналичено более 15 млрд. тенге. Материалы направлены в органы финансовой полиции для принятия процессуального решения. По ним возбуждено 32 уголовных дела по ст. 192 УК РК "лжепредпринимательство".

Источник: Zakon.kz

Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter или Cmnd+Enter


Ваша реакция

Спасибо за ваше мнение

Вы уже голосовали

Читайте также


Комментарии 0

Содержание комментариев к новостям не имеет никакого отношения к редакционной политике NUR.KZ. Мы не несем ответственность за форму и характер выставляемых комментариев. Просьба соблюдать установленные правила .